山東衡嘉高純アルミニウム業(yè)科學(xué)技術(shù)株式會社の株主：


山東衡嘉高純アルミニウム業(yè)科學(xué)技術(shù)株式會社（以下「會社」と略稱する）は2022年6月8日に2021年年度株主総會を開催し、関連事項を以下のように通知する。


一、會議時間：2022年6月8日9時から


二、會議場所：鄒平市臨池鎮(zhèn)郭荘村工業(yè)園會社三階會議室


三、會議方式：現(xiàn)場會議とオンライン會議を結(jié)合する方式で、オンライン會議はテンセント會議の參加で、テンセント會議番號は：413 339 354；オンライン方式で株主総會に參加する株主は、會議が終わった後に


當(dāng)日、採決票スキャンを會社指定メールボックスに送信します。sdhengjia2022@163.com會議後、會議の登録材料と採決票の紙材料を會社に郵送します。


四、會議の審議事項：


1、「會社の2021年度取締役會の仕事報告に関する議案」を?qū)徸hする


2、「會社の2021年度監(jiān)事會の仕事報告に関する議案」を?qū)徸hする。


3、「2021年年次報告の議案」を?qū)徸hする


4、「2021年度利益分配案の議案」を?qū)徸hする


5、「2021年度財務(wù)決算報告に関する議案」を?qū)徸hする


6、「2022年度財務(wù)予算報告に関する議案」を?qū)徸hする


7、「會社が銀行ローンを申請することに関する議案」を?qū)徸hする


8、「會社の重大プロジェクト投資に関する議案」を?qū)徸hする


9、「會計士事務(wù)所の招聘に関する議案」を?qū)徸hする


獨立取締役は今回の年度株主総會で職務(wù)報告を行う。


五、連絡(luò)先と連絡(luò)先：


連絡(luò)先：陳靜電話：0543-8178089


六、會議登録方式


1、登録方式：


現(xiàn)場會議に出席する株主は以下の書類を持って登録しなければならない：法人株主代表は法人持株証憑、証券口座カード、法定代表者証明書または法人授権委任書、営業(yè)許可証コピーと出席者身分証明書によって登録しなければならない。個人株主は本人の身分証明書、証券口座カード、持株証明書を持って登録を行う。代理人が自然人株主を代表して今回の會議に出席する場合は、委託人の身分証明書（コピー）、委託人が自筆で署名した授権委託書、証券口座カードまたは持株証憑、代理人の身分証明書を提示しなければならない。


テンセント會議を通じて參加する株主は、自然人株主本人または機(jī)構(gòu)株主の法定代表者（責(zé)任者）本人が自ら參加し、2022年6月8日8時までに自然人株主身分証明書スキャン、機(jī)構(gòu)株主の営業(yè)許可証スキャン、法定代表者（責(zé)任者）身分証明書スキャンを會社指定メールボックスに送信しなければならない。sdhengjia2022@163.com


2、登録日：2022年6月8日8時3分、登録場所：會社の3階會議室より各株主に通知します。その時は時間通りに參加してください。


注記：會社の株主は、本人または本人が書面で依頼した代理人が本大會に出席し、議決権を行使することができます。書面で代理人に株主會議に出席するように依頼する場合は、本書の添付ファイルのフォーマットに従って依頼書に署名し、依頼代理人は依頼書によって株主會議に正本で參加してください（依頼書のフォーマットは添付ファイルを參照）